토토 월드 거버넌스

그룹의 지속 가능한 성장을 보장하고 장기 토토 월드 가치를 향상시키기 위해, 우리의 경영진의 기본 관리는 공정하고 투명한 토토 월드 활동을 수행하는 것입니다. 우리는이 정책을 지원하고 경영진의 공정성과 투명성을 보장하는 토토 월드 거버넌스의 중요성을 완전히 인식하며 신속한 의사 결정을 유지하고 개선하기 위해 노력합니다.

효과적인 토토 월드 거버넌스 시스템으로서, 우리는 권한과 책임을 명확하게 진술하고 더 나은 토토 월드 지배 구조를 추구 하고이 시스템을 향상시키기 위해 계속 노력하는 결정을 모니터링하고 평가하는 시스템을 확립했습니다.

일반적으로, 이사회는 한 달에 한 번 회의를 개최하고 필요에 따라 추가 행사에서 중요한 토토 월드 문제를 심의하고 결정할 것입니다. 이사회는 8 명의 이사로 구성되어 있습니다 (감사 및 감독위원회의 구성원 인 3 명의 독립적 인 외부 이사 포함). 비즈니스 실행과 관련하여 토토 월드위원회에서 중요한 문제가 심의되고 필요한 경우 이사회에 제출됩니다. 경영위원회는 5 명의 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외) (4 명은 선임 임원으로 봉사 할 것임), 이사로 일하지 않는 4 명의 선임 임원 및 5 명의 임원으로 구성됩니다.

감사 및 감독위원회는 필요에 따라 정기적으로 그리고 특별한 기준으로 회의를 개최 할 것입니다. 또한 감사 및 감독위원회위원회 회원은 이사회 회의에 참석하고 투표권을 행사하며 중요한 회의에 참석하며 중요한 승인 서류를 보는 것입니다.

또한 이사회의 자문 기관으로서, 우리는 지명 및 보수 자문위원회를 설립했으며, 이는 대다수의 독립적 인 외부 이사로 구성되어 있습니다. 이위원회는 5 명의 이사 (3 명의 독립적 인 외부 이사 포함)로 구성되며 이사의 임명 및 해고에 대한 제안, 대표 이사의 선정 및 해고, 고위 임원의 임명 및 해고에 대한 제안서에 대해 논의하고 이사에 대한 보상 (감사 및 상사위원회 구성원) 및 이사회에 대한 의견을 제외하고 이사회에 근거한 이사회를 제공합니다.

그룹의 지속 가능한 성장을 보장하고 장기 토토 월드 가치를 향상시키기 위해, 우리의 경영진의 기본 관리는 공정하고 투명한 토토 월드 활동을 수행하는 것입니다. 우리는이 정책을 지원하고 경영진의 공정성과 투명성을 보장하는 토토 월드 거버넌스의 중요성을 완전히 인식하며 신속한 의사 결정을 유지하고 향상시키기 위해 노력합니다.

효과적인 토토 월드 거버넌스 시스템으로서, 우리는 권한과 책임을 명확하게 진술하고 더 나은 토토 월드 지배 구조를 추구하고이를 향상시키기 위해 계속 노력하는 결정을 모니터링하고 평가하는 시스템을 확립했습니다.

현재 8 명의 이사가 있으며 그 중 3 명의 이사는 감사 및 감독위원회 (3 명의 외부 이사 포함)의 회원입니다. 또한 회사의 설립 기사에 제공된 이사 수는 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)입니다.

또한 감사 및 감독위원회 인 이사는 427 조, 회사 법 1 항에 정의 된 손해에 대한 손해에 대한 책임을 제한하는 계약을 체결했으며 계약에 근거한 손해에 대한 부채 제한은 동일한 법의 1 항 1 항에 명시된 총 금액입니다.

또한, 우리 회사는 운영에서 "실행"및 "감독"의 역할을 더 명확하게하고 각 기능을 강화하기 위해 고위 임원 시스템을 도입했습니다. 선임 임원은 이사회에 의해 임명되거나 기각 된 사람이며 회사와의 위임 계약에 따라 사업을 수행하며 사무실은 다음과 같습니다.

회사에는 3 명의 외부 이사가 있으며,이 모든 이사는 감사 및 감독위원회의 회원입니다. 두 경우 모두, 회사 또는 기타 이익과 개인, 자본 또는 비즈니스 관계로 언급 할 특별한 문제는 없으며, 그는 주주와의 이해 상충의 위험이없는 독립적 인 임원으로 임명되었습니다. 외부 이사를 임명하기위한 독립 기준과 관련하여, 회사는 자체 표준을 확립하여 적절한 독립성을 보장하면서 도쿄 증권 거래소가 설정 한 독립 판단 기준을 언급했습니다.

감사 및 감독위원회의 회원 인 이사로서 이사회에 참석하여 심의 및 결의에 참여합니다. 또한 감사 및 감독위원회에 참석하고 필요한 심의 및 결의안에 참여하며 중요한 회의의 내용 및 중요한 의사 결정 문서에 대한 보고서를 정기적으로받습니다.

또한 감사 및 감독위원회로서 외부 이사는 회계 감사인 인 감사 회사와 연례 감사 계획을 확인하고 회계 감사인의 감사 결과에 대한 보고서를 받고, 교환 정보 및 임원과의 임원과의 의견을 적절하게받습니다.

・ 손실의 위험 토토 월드 (위험)에 관한 규정 및 기타 구조

위험 관리 규정에 따라 회사는 그룹 회사와 함께 회사 및 그룹 회사의 관리에 영향을 줄 수있는 관리 및 비즈니스 위험을 포괄적으로 인식하고 평가합니다 (주로 위험 관리위원회의 의장 : 회사의 사장 및 CEO). 또한 위험 관리 시스템을 구축 할 때 관리에 영향을 미치는 예기치 않은 상황에 대응할 수있는 시스템을 설정했습니다.

・ 반 사회적 힘을 제거하고 개발 상태를 제거하기위한 기본 개념

1.

2.

이사를위한 보수 (감사 및 감독위원회위원회 회원 제외)는 성과 및 주주 이익과 관련된 보상 구조로, 토토 월드 가치를 지속적으로 개선하기위한 인센티브로 적절하게 기능하고, 성과 연장 보수 및 비 계산 송금으로 구성됩니다. 개별 이사에 대한 보상을 결정할 때 기본 정책은 각 직무 책임에 따라 표준을 적절한 수준으로 설정하는 것입니다.

각 유형의 보상 등에 대한 의사 결정 정책은 고정 보수를위한 월간 보수로 설정되며 포괄적 인 방식으로 개인의 위치, 역할 및 기여 수준을 고려하여 결정됩니다. 성과 연결 보상은 각 비즈니스 연도의 통합 운영 이익 목표 달성 및 각 비즈니스 연도의 비즈니스 성과 향상에 대한 인식을 높이기 위해 개인의 역할에 해당하는 성취도에 따라 결정됩니다. 현금은 고정 보상과 함께 매달 제공됩니다. 비즈니스 성과의 장기적인 개선 및 토토 월드 가치 증가에 대한 동기를 높이기 위해, 비 금전적 보상은 제한된 주식으로 사용될 것이며, 적격 이사의 직책에 따라 지불 된 모든 금전적 보상 청구는 종류로 재산으로 지불되어 회사의 보통주로 발행됩니다.

각 유형의 보상 등에 대한 추정 비율은 다음과 같습니다. 고정 보수 : 성과 연결 보수 : 비 금전 보수 = 60:30:10.

의사 결정 정책을 결정하는 방법은 이사회의 결의에 의해 결정되었으며, 지명 및 보수 자문위원회의 고의 및 보고서를 고려하여 대다수의 독립적 인 외부 이사로 구성됩니다.

이사 등에 대한 개별 보상의 내용을 결정할 때, 지명 및 보수 자문위원회는 의사 결정 정책과의 일관성을 포함하여 초안의 다각적 고려를 수행하므로 이사회는 또한 보고서를 존중하고 결정 정책과 일치한다고 결정합니다.

2023 년 6 월 27 일에 개최 된 일반 주주 회의의 결의에 따르면, 이사에 대한 보상 한도 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)는 연간 3 억 5 천만 엔입니다. 또한, 제한된 이체 주식의 부여를 통해 주식 보상 시스템에 대한 금전적 보상 청구에 대한 보상 한도는 연간 4 천 5 백만 엔으로 설정됩니다. 정기 총괄 주주 회의가 끝난 후, 이사 수 (감사 및 감독위원회의 구성원 제외)는 5 명입니다.

감사 및 감독위원회 회원 인 이사에 대한 보상 한도는 2016 년 6 월 24 일에 개최 된 일반 주주 회의 결의안에 따라 연간 6 천만 엔으로 설정되어 있습니다. 정규 주주 회의가 체결 된 후, 청구 및 감독위원회의 회원 인 수는 이사 수가 결론을 내렸다 (이사는 두 명의 이사가있다).

보상 금액의 결정에 관한 이사회 및 지명 및 보수 자문위원회 등은 2024 년 6 월 25 일에 전자를 개최했으며, 후자는 2024 년 6 월 18 일에.

성능 연결 보상과 관련된 지표는 우리의 중요한 토토 월드 지표 인 통합 운영 이익에서 선택됩니다. 성과 연결 보상 등의 계산 방법은 각 비즈니스 연도의 통합 운영 이익 목표 달성의 정도와 각 비즈니스 연도의 비즈니스 성과 향상에 대한 인식을 높이기 위해 개인의 역할에 해당하는 성취도를 기반으로 결정됩니다.